Совет директоров ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО «ЦНИИБ») уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦНИИБ» в форме собрания состоится 25 июня 2020 г. в 14 00 часов по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Ленина 15/1. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 1 июня 2020 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ЦНИИБ»
Регистрация акционеров будет проводиться 25 июня 2020 г. в актовом зале ОАО «ЦНИИБ» с 12 00 до 14 00 часов. Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт. Доверенным лицам необходимо предоставить доверенность на передачу права на участие в собрании, заверенную в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или нотариально.
С информацией и материалами по вопросам повестки дня собрания акционер может ознакомиться с 3 июня 2020 г. по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Ленина 15/1, отдел кадров института; ежедневно с 14 00 до 17 00 час., кроме субботы, воскресенья, праздничных дней.