• 1
  • 1
Акционеру ОАО “ЦНИИБ”

Уважаемый акционер!



Совет директоров ОАО «Центральный научно-исследовательский институт  бумаги» (ОАО «ЦНИИБ») уведомляет о том,  что  годовое общее  собрание акционеров  ОАО «ЦНИИБ»   в   форме собрания состоится   14 июня  2017г. в 14 00 часов по адресу: Московская область, Пушкинский район,  пос. Правдинский, ул. Ленина 15/1. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 22 мая 2017г.

  • Утверждение годового отчета Общества.
  • Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  • Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
  • О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
  • О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
  • Избрание членов совета директоров  (наблюдательного совета) Общества.
  • Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  • Утверждение аудитора Общества.
  • Избрание единоличного исполнительного органа (генерального 
Регистрация акционеров будет проводиться 14 июня 2016г. в актовом зале ОАО «ЦНИИБ» с 12 00 до 14 00 часов. Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт. Доверенным лицам необходимо предоставить доверенность на передачу права на участие в собрании, заверенную в соответствии с требованиями п.п. 4 и  5 статьи 185 ГК РФ или нотариально.

С информацией и материалами по вопросам повестки дня собрания акционер может ознакомиться с  22 мая 2017г. по адресу: Московская область, Пушкинский район,  пос. Правдинский, ул. Ленина 15/1,  отдел кадров института;  ежедневно с 13 00 до 17 00 час., кроме субботы, воскресенья, праздничных дней.

Справки по телефону:   (495) 993-36-23
Совет директоров ОАО «ЦНИИБ»