• 1
  • 1
17.06.2022
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦНИИБ» состоялось 16 июня 2022 года.

Собранием утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Принято решение распределение чистой прибыли не производить, дивиденды и вознаграждения членам Совета директоров не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам работы Общества за 2021 год.

Избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества

Аудитором Общества утверждено ООО "КонС-Аудит ГРУПП"

В новый состав Совета директоров ОАО "ЦНИИБ" вошли:

1.    Тюрин Евгений Тимофеевич

2.    Саушкин Василий Васильевич

3.    Тамарина Татьяна Юрьевна

4.    Иванов Иван Сергеевич

5. Шваков Игорь Николаевич

Членами Ревизионной комиссии избраны:

1.    Зуйков Александр Александрович

2.    Рубан Татьяна Андреевна

3.    Самсонов Сергей Валерьевич 

Более подробно с результатами проведенного собрания можно ознакомиться, открыв "Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦНИИБ" 16 июня 2022 года".

----------------------------------------

   18.05.2022
Акционеру ОАО “ЦНИИБ”

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО «ЦНИИБ») уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦНИИБ» в форме очного собрания состоится 16 июня 2022 г. в 14 00 часов по адресу: Московская область, г. Пушкино, рп. Правдинский, ул. Ленина 15/1. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 23 мая 2022 г., голосующими акциями по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции.

Повестка дня:

1.   Утверждение годового отчета Общества.

2.   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.   Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

4.   О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

5.   О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.   Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.   Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.   Утверждение аудитора Общества.

Регистрация акционеров будет проводиться 16 июня 2022 г. в актовом зале ОАО «ЦНИИБ» с 13 00 до 14 00 часов. Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт. Доверенным лицам необходимо предоставить доверенность на передачу права на участие в собрании, заверенную в соответствии с требованиями п. п. 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или нотариально.

С информацией и материалами по вопросам повестки дня собрания акционер может ознакомиться с 27 мая 2022 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, рп. Правдинский, ул. Ленина 15/1, отдел кадров института; ежедневно с 14 00 до 17 00 час. кроме субботы, воскресенья, праздничных дней.

Справки по телефону: +7 (495) 993-36-23

Совет директоров ОАО «ЦНИИБ»

----------------------------------------

21.04.2022

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО «ЦНИИБ») уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦНИИБ» в форме очного собрания состоится 16 июня 2022 г. в 14:00 часов по адресу: Московская область, г. Пушкино, рп. Правдинский, ул. Ленина 15/1.

 В 2022 году на основании п.3 ч.1 ст.17 ФЗ №46 от 08.03.2022г., Советом директоров ОАО «ЦНИИБ» определена дата - 12 мая 2022 года, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Направляемые предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст.53 Федерального закона от 26.12.1995г. «208-ФЗ (ред. от 25.02.2022г.) «Об акционерных обществах», гл.2 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям внутренних документов Общества.

Справки по телефону: +7 (495) 993-36-23

 Совет директоров ОАО «ЦНИИБ»