Совет директоров ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО «ЦНИИБ») уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦНИИБ» в форме собрания состоится 25 июня 2019 г. в 14 00 часов по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Ленина 15/1. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, будет составлен по состоянию на 01 июня 2019 г.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
- Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Регистрация акционеров будет проводиться 25 июня 2019 г. в актовом зале ОАО «ЦНИИБ» с 12 00 до 14 00 часов. Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт. Доверенным лицам необходимо предоставить доверенность на передачу права на участие в собрании, заверенную в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или нотариально.
С информацией и материалами по вопросам повестки дня собрания акционер может ознакомиться с 3 июня 2019 г. по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Ленина 15/1, отдел кадров института; ежедневно с 14 00 до 17 00 час, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней.
Справки по телефону: (495) 993-36-23
Совет директоров ОАО «ЦНИИБ»